崇达技术股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏股票配股后新股价的计算。

特别提示：

调整前“崇达转2”转股价格：18.87元/股

调整后“崇达转2”转股价格：17.20元/股

转股价格调整起始日期：2023年4月3日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年9月7日向社会公开发行了1400万张可转换公司债券（债券简称：崇达转2股票配股后新股价的计算，债券代码：128131），根据《崇达技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）股票配股后新股价的计算。

其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送红股或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利股票配股后新股价的计算。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）股票配股后新股价的计算。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格股票配股后新股价的计算。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

鉴于公司向19家外部投资机构非公开发行的202,839,756股股票已完成登记并将于2023年4月3日上市，本次发行价格为9.86元/股，根据公司《募集说明书》的相关规定，崇达转2的转股价格须做相应调整股票配股后新股价的计算。

本次调整前崇达转2的转股价格为18.87元/股，调整后崇达转2的转股价格为17.20元/股，即P1=（P0+A×k）÷（1+k）=[18.87元/股+9.86元/股×(202,839,756÷888,977,121股)]/(1+202,839,756÷888,977,121股)=17.20元/股股票配股后新股价的计算。其中：P1为调整后转股价、P0为调整前转股价、A为增发新股价、k为增发新股率。

本次崇达转2转股价格调整事宜不涉及暂停转股，调整后的转股价格自2023年4月3日起生效股票配股后新股价的计算。

特此公告股票配股后新股价的计算。

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月三十日

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