福建浔兴拉链科技股份有限公司 关于公司及子公司2023年度 向银行等金融机构申请综合授信额度的公告
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏贵金属交收量。
福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及控股子公司2023年度向银行等金融机构申请总额不超过12亿元人民币的综合授信额度贵金属交收量。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议贵金属交收量。
现将相关事项公告如下：
一、申请综合授信额度情况概述
为满足公司及控股子公司的生产经营及发展需要，公司及控股子公司预计2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过人民币12亿元；并申请公司及全资子公司、控股子公司以其信用在有关业务项下对债权人（贷款银行）所负债务提供保证担保，及/或以自有土地、房产、子公司股权在有关业务项下对债权人（贷款银行）所负债务提供担保，具体内容以公司及全资子公司、控股子公司与债权人（贷款银行）签订的担保合同为准贵金属交收量。授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、票据贴现、信用证、银行承兑汇票、融资租赁、保函、保理、贸易融资等。在授信额度内，该等授信额度可以循环使用。
公司及控股子公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度，上述授信额度不等同于实际融资金额贵金属交收量。公司及控股子公司将根据经营的实际需求对特定时期不同的融资方式进行优劣对比，动态进行优化调整，按照财务风险控制要求、成本高低等来确定具体使用的授信金额及用途。公司及控股子公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。
为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司董事会提请股东大会授权公司及公司控股子公司董事长或其指定的授权代理人在授信额度内签署各项相关法律文件贵金属交收量。上述授权有效期为公司2022年年度股东大会批准之日起至召开2023年年度股东大会召开之日止。
二、备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议贵金属交收量。
特此公告贵金属交收量。
福建浔兴拉链科技股份有限公司
董事会
2023年4月27日
证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2023-015
福建浔兴拉链科技股份有限公司
关于公司及子公司2023年度对外担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏贵金属交收量。
特别提示：
福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“浔兴股份”或“公司”）及子公司2023年度对外担保额度预计金额超过公司最近一期经审计净资产的100%，敬请投资者充分关注担保风险贵金属交收量。
公司于2023年4月25日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司2023年度对外担保额度预计的议案》，同意公司对子公司提供担保额度5,000万元人民币；子公司对母公司提供担保额度115,000万元人民币贵金属交收量。本次担保事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，本次担保有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会结束之日止。现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
为提高公司决策效率,满足公司及子公司正常生产经营需要, 确保其资金流畅通，同时加强公司及子公司对外担保的日常管理, 增强公司及子公司对外担保行为的计划性和合理性，2023年度公司拟为子公司提供担保、子公司对母公司提供担保额度总计不超过120,000万元人民币（该预计担保额度可循环使用），其中公司对子公司提供担保额度5,000万元人民币，子公司对母公司提供担保额度115,000万元人民币贵金属交收量。
担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资业务贵金属交收量。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。
公司为子公司提供担保、子公司对母公司提供担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配，以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保贵金属交收量。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。
公司董事会提请股东大会授权公司及公司控股子公司董事长或其指定的授权代理人在额度范围内签署各项相关法律文件贵金属交收量。上述授权有效期为公司2022年年度股东大会批准之日起至召开公司2023年年度股东大会召开之日止。
二、担保额度预计情况
单位：人民币万元
注：1、上海浔兴拉链制造有限公司简称“上海浔兴”，东莞市浔兴拉链科技有限公司简称“东莞浔兴”，天津浔兴拉链科技有限公司简称“天津浔兴”，成都浔兴拉链科技有限公司简称“成都浔兴”，深圳价之链跨境电商有限公司简称“深圳价之链”贵金属交收量。
2、上述表格中“被担保方最近一期资产负债率”指的是2022年12月31日的数据；“截至目前担保余额”指的是截至2023年3月31日的数据；“预计担保额度占上市公司最近一期净资产比例”中“最近一期”指的是2022年12月31日贵金属交收量。
三、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
注：经查询中国执行信息公开网，上述被担保人不属于失信被执行人贵金属交收量。
（二）被担保人最近一期经审计的主要财务数据
单位：人民币万元
注：上表中，被担保人的财务数据为截至2022年12月31日/2022年度经审计的数据（单体报表）贵金属交收量。
四、担保协议的主要内容
公司年度担保预计事项涉及的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容以有关主体与相关金融机构实际签署的协议约定为准贵金属交收量。最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
五、董事会意见
公司董事会认为：公司为子公司及子公司为母公司提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定贵金属交收量。通过为子公司提供担保及子公司为母公司提供担保，有助于解决其生产经营中对资金的需求问题，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的权益。
六、独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司为子公司及子公司为母公司提供担保是公司及子公司正常生产经营行为，有利于满足公司及子公司日常经营及业务发展对资金的需要贵金属交收量。公司为子公司及子公司为母公司提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。因此，我们同意本次担保额度预计事项，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对子公司提供担保余额为0，占公司（合并报表）2022年度经审计净资产的0.00%；子公司为母公司提供担保余额为8,800.00万元，占公司（合并报表）2022年度经审计净资产的8.57%贵金属交收量。除合并报表范围内的担保外，公司及子公司不存在对合并报表范围外的单位提供担保。
截至本公告披露日，公司及公司子公司不存在违规担保的情形，亦无逾期对外担保余额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额贵金属交收量。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见贵金属交收量。
特此公告贵金属交收量。
福建浔兴拉链科技股份有限公司
董事会
2023年4月27日
证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2023-016
福建浔兴拉链科技股份有限公司
关于公司及子公司2023年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏贵金属交收量。
重要内容提示：
1、投资种类：委托理财用于购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司或其他金融机构等发行的理财产品、结构性存款、大额存单、协定存款、通知存款、固定收益型、保本浮动型理财产品等贵金属交收量。
2、投资金额:公司及合并报表范围内子公司拟使用不超过人民币12亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财贵金属交收量。上述额度在有效期内可以循环滚动使用，期限内任一时点进行委托理财的总金额不超过人民币12亿元（含本数）。
3、特别风险提示：公司及合并报表范围内子公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品,但仍可能面临市场波动风险、政策变动风险、流动性风险等系统性风险以及工作人员的操作失误而导致的相关风险，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险贵金属交收量。
福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日分别召开了第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于2023年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总金额不超过人民币12亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，上述额度自公司股东大会审议通过之日起一年内可以循环滚动使用，提请股东大会授权公司管理层具体实施，并签署相关合同文件贵金属交收量。公司独立董事发表了同意的意见。
本事项不涉及关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组贵金属交收量。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及合并报表范围内子公司拟合理利用闲置自有资金进行委托理财，以提高资金使用效率，增加现金资产收益，降低资金成本，为公司及股东谋取更多的短期投资回报贵金属交收量。
2、投资金额
公司及合并报表范围内子公司拟使用不超过人民币12亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财贵金属交收量。上述额度在有效期内可以循环滚动使用，期限内任一时点进行委托理财的总金额不超过人民币12亿元（含本数）。
3、投资方式
委托理财用于购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司或其他金融机构等发行的理财产品、结构性存款、大额存单、协定存款、通知存款、固定收益型、保本浮动型理财产品等贵金属交收量。
4、投资期限
自公司2022年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效贵金属交收量。
5、资金来源
公司及合并报表范围内子公司的闲置自有资金贵金属交收量。
二、审议程序
公司于2023年4月25日召开了第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于2023年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》贵金属交收量。公司独立董事发表了同意的意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议贵金属交收量。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、政策风险：理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行贵金属交收量。
2、市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性贵金属交收量。
3、流动性风险：公司可能不享有提前终止权，则公司在产品到期日前无法取得产品本金及产品收益贵金属交收量。
4、相关工作人员的操作和职业道德风险贵金属交收量。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种贵金属交收量。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险贵金属交收量。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资 金使用情况进行审计、核实贵金属交收量。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计贵金属交收量。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况贵金属交收量。
四、投资对公司的影响
公司及合并报表范围内子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下，以闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展贵金属交收量。通过适度的委托理财，可以提高资金使用效率，增加现金资产收益，降低资金成本，有利于提升公司整体收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、独立董事、监事会意见
1、独立董事意见
经核查，公司独立董事认为：在保证日常运营资金需求和资金安全的前提下，公司及合并报表范围内子公司使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东的利益，尤其是中小股东利益的情形；符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定贵金属交收量。我们同意公司及合并报表范围内子公司使用闲置自有资金进行委托理财，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
2、监事会意见
经审核，监事会认为：公司及合并报表范围内子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，运用自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形贵金属交收量。同意公司及合并报表范围内子公司使用不超过人民币12亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议；
2、公司第七届监事会第五次会议决议；
3、公司独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见贵金属交收量。
特此公告贵金属交收量。
福建浔兴拉链科技股份有限公司
董事会
2023年4月27日
证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2023-017
福建浔兴拉链科技股份有限公司
关于公司2023年度开展远期结售汇
业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏贵金属交收量。
福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日分别召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五会议,审议通过了《关于2023年度开展远期结售汇业务的议案》贵金属交收量，现就公司将开展远期结售汇业务相关事宜公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
为有效规避和防范公司及合并报表范围内的子公司开展境外业务等所产生外币收付汇结算等过程中外币汇率大幅波动的风险；防止汇率大幅波动对公司经营造成不利影响，经审慎考虑，公司拟与有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行开展以套期保值为主要目的的远期结售汇业务贵金属交收量。
二、远期外汇结售汇业务概述
远期结售汇业务是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务贵金属交收量。
公司拟开展远期结售汇业务，仅限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币，币种包括但不限于美元贵金属交收量。公司开展远期结售汇业务遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，风险等级较低。
根据公司《金融衍生品交易业务控制制度》及其他相关法律法规的要求，结合公司实际经营情况，公司拟在累计金额不超过人民币3亿元（或等值外币）的额度内开展远期结售汇业务贵金属交收量。额度使用期限自该事项获董事会审议通过之日起12个月内有效。在董事会审议通过的额度及有效期内，授权公司或子公司总经理负责远期结售汇业务的运作和管理，并负责签署相关协议及文件。
上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计金额不超过人民币3亿元（或等值外币）贵金属交收量。
公司开展远期结售汇业务的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金贵金属交收量。
三、远期结售汇业务的风险分析
公司开展远期结售汇业务遵循锁定汇率、利率风险原则贵金属交收量，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在包括但不限于以下风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇合约约定的远期汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失贵金属交收量。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高可能会由于内控制度不完善而造成风险贵金属交收量。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失贵金属交收量。
4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，回款预测的不准确可能导致远期结售汇延期交割的风险贵金属交收量。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失贵金属交收量。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司已建立《金融衍生品交易业务控制制度》，对金融衍生品交易的授权范围、审批程序、风险管理及信息披露做出了明确规定贵金属交收量。上述制度对金融衍生品投资的决策、授权、风险管理、办理等均做了完善的规定，对金融衍生品规范投资和控制风险起到了保证作用。
2、公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险贵金属交收量。
3、公司财务部门将持续跟踪远期外汇公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇远期结售汇业务的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施贵金属交收量。
4、公司审计部门负责审查和监督远期结售汇业务的实际运作情况，包括资金使用情况、盈亏情况、会计核算情况、办法执行情况、信息披露情况等贵金属交收量。
5、为防止远期结售汇延期交割，公司将高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期现象贵金属交收量。
五、开展远期结售汇业务对公司的影响
公司根据相关法律法规及公司制度的相关规定审慎开展远期结售汇业务，能有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营造成不利影响，有助于增强公司财务稳健性，对公司产生的影响是具有积极性的，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形贵金属交收量。
六、审议决策程序
公司于2023年4月25日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于2023年度开展远期结售汇业务的议案》贵金属交收量。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次远期结售汇事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。
七、独立董事、监事会对该事项的意见
1、独立董事意见
经审议，独立董事认为：公司及合并报表范围内的子公司开展远期结售汇业务，能够有效规避和防范公司在开展境外业务等所产生外币收付汇结算等过程中外币汇率大幅波动的风险；防止汇率大幅波动对公司经营造成不利影响，符合公司业务发展需求；符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形；公司已根据有关法律法规的要求制订了《金融衍生品交易业务控制制度》；相关审批程序符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》、公司《金融衍生品交易业务控制制度》等相关规定贵金属交收量。因此，同意公司及合并报表范围内的子公司开展远期结售汇业务。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：公司及合并报表范围内的子公司开展远期结售汇业务，有效利用远期结售汇的套期保值功能，在一定程度上能够有效防止汇率大幅波动对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形贵金属交收量。董事会对该事项的决策程序合法合规，同意公司及合并报表范围内的子公司开展远期结售汇业务。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议；
2、公司第七届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见贵金属交收量。
特此公告贵金属交收量。
福建浔兴拉链科技股份有限公司
董事会
2023年4月27日
证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2023-018
福建浔兴拉链科技股份有限公司
关于开展商品期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏贵金属交收量。
重要内容提示：
1、投资种类：公司开展套期保值业务品种限于在场内市场交易的与其生产经营有直接关系的原料期货品种，主要包括铜、锌合金、PTA等品种贵金属交收量。
2、投资金额：公司计划投入期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币600万元（该额度在授权期限内可循环滚动使用）贵金属交收量。
3、风险提示：公司开展商品期货套期保值业务，是以规避生产经营中使用的原材料价格涨价风险为目的，不进行投机和套利交易；但具体交易中也可能存在价格波动风险、资金风险等相关风险，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险贵金属交收量。
福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司以自有资金开展商品期货套期保值业务，累计投入保证金不超过人民币600万元贵金属交收量。现将有关情况公告如下：
一、商品期货套期保值业务概述
（一）开展商品期货套期保值业务的目的
公司主营拉链及其配件的生产、销售，铜、锌合金、PTA等为公司产品生产所需的主要原材料贵金属交收量。受宏观经济和大宗商品价格的影响,公司原材料价格存在较大波动。为避免原材料价格波动带来的潜在风险，公司拟开展铜、锌合金、PTA等原材料期货套期保值业务，通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定。
（二）套期保值交易品种
公司开展套期保值期货品种限于在场内市场交易的与其生产经营有直接关系的原料期货品种，主要包括铜、锌合金、PTA等品种贵金属交收量。
（三）拟投入金额与期限
本次套期保值业务投入资金（保证金）总额不超过人民币600万元，期限自董事会审议通过之日起12个月内，上述额度在审批期限内可循环滚动使用贵金属交收量。
（四）资金来源
公司开展商品期货套期保值业务的资金为公司自有资金贵金属交收量。
（五）业务授权
授权公司管理层及套期保值工作小组在上述资金额度范围内根据公司业务情况、实际需要择机开展期货期权套期保值业务贵金属交收量。
二、审议程序
公司于2023年4月25日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司以自有资金开展商品期货套期保值业务，累计投入保证金不超过人民币600万元贵金属交收量。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次事项无需提交股东大会审议，不涉及关联交易。
三、开展套期保值业务的可行性分析
公司开展期货套期保值业务，是以规避生产经营中使用的原材料价格涨价风险为目的，不进行投机和套利交易贵金属交收量。
实际经营过程中，受供求关系影响，原材料价格波动较大，为规避价格波动给公司生产经营带来的影响，公司拟在期货市场按照与现货品种相同、月份相近、方向相反、数量相当的原则进行套期保值，达到锁定原材料成本，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性贵金属交收量。
公司已建立了较为完善的商品期货套期保值业务内部控制和风险控制制度，具有与拟开展套期保值业务交易保证金相匹配的自有资金，公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》和公司《境内期货套期保值业务管理制度》的要求，落实风险防范措施，审慎操作贵金属交收量。
总体来看，公司开展期货套期保值业务是切实可行的，对公司的生产经营是有利的贵金属交收量。
四、套期保值业务的风险和公司拟采取的控制措施
（一）风险分析
公司开展套期保值业务，以从事套期保值为原则，不以套利、投机为目的， 主要是用来规避现货交易中价格波动所带来的风险贵金属交收量。但同时也可能存在以下主要风险：
1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失贵金属交收量。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险贵金属交收量。
3、流动性风险：部分期货品种成交不活跃，可能因为难以成交而带来流动性风险贵金属交收量。
4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不 完善造成的风险贵金属交收量。
5、操作风险：由于错误或不完善的操作造成错单给公司带来损失贵金属交收量。
6、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险贵金属交收量。
（二）风险控制措施
应对商品期货套期保值业务带来的上述风险贵金属交收量，公司采取风险控制措施如下：
1、公司制定了《境内期货套期保值业务管理制度》，对套期保值业务的审批权限、内部审核流程、风险处理程序等作出了明确规定贵金属交收量。
2、严格控制套期保值业务的资金规模，在公司董事会批准的额度和期限内，合理计划和使用保证金，并对保证金的投入执行严格资金划转签批流程，确保期限内任一时点的套期保值交易投入保证金金额不得超过获批额度贵金属交收量。
3、严守套期保值原则，杜绝投机交易贵金属交收量。公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的商品期货品种，以公司生产所需的原辅材料为主，最大程度对冲价格波动风险。
4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展贵金属交收量。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
五、会计政策及核算原则
公司开展商品期货套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一套期会计》及《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南执行，对拟开展的商品期货套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目贵金属交收量。
六、独立董事意见
经审查贵金属交收量，公司独立董事对公司开展期货套期保值业务事项发表如下独立意见：
1、本次会议的召集、召开以及相关议案的审议、表决程序均符合相关法律、 行政法规和《公司章程》的规定贵金属交收量。
2、公司制定了期货套期保值相关的内控管理制度，对期货套期保值业务的组织机构、业务操作流程、审批流程等作出了明确规定，并制定了相关风险控制措施贵金属交收量。在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展期货套期保值业务，有利于锁定公司的生产成本，控制经营风险，提高公司抵御市场价格波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议；
2、公司独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见贵金属交收量。
特此公告贵金属交收量。
福建浔兴拉链科技股份有限公司
董事会
2023年4月27日
证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2023-019
福建浔兴拉链科技股份有限公司
关于2023年度日常关联交易预计的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏贵金属交收量。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
因生产经营需要，福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2023年度拟与公司关联方晋江市思博箱包配件有限公司（以下简称“思博箱包”） 发生日常经营性关联交易，交易内容涉及向关联方销售商品、向关联人采购商品、向关联人出租房屋等，预计发生金额在128.10万元至528.10万元之间（包含已发生金额）贵金属交收量。2022年度，上述日常关联交易实际发生金额200.32万元。
公司于2023年4月25日召开第七届董事会第六次会议，审议并经非关联董事投票表决通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》（关联董事施雄猛先生、王鹏程先生回避表决）贵金属交收量。
公司2023年度预计发生的日常关联交易金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议贵金属交收量。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
（二）关联关系说明
思博箱包系公司董事施雄猛直系亲属控制的企业福建浔兴集团有限公司（公司第二大股东）出资并控制的企业；公司董事王鹏程先生为其第三大股东新旺国际发展有限公司的出资股东，并且担任思博箱包董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，思博箱包为公司关联法人贵金属交收量。
（三）履约能力分析
思博箱包依法存续且经营正常，经查询核实，其不属于“失信被执行人”；根据对其财务、经营状况及历年实际履约情况分析，思博箱包具备良好的履约能力，对向本公司支付的款项形成坏帐可能性较小贵金属交收量。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
1、销售聚甲醛二次料
（1）定价原则和依据：采用市场定价方式，即按照公司批次聚甲醛进价的45%确定具体交易价格贵金属交收量。
（2）交易金额：根据公司历年的经营情况，预计2023年度聚甲醛二次料交易总额在50-250万元之间贵金属交收量。
（3）结算方式：双方按月对账，对账后按月付款贵金属交收量。
2、采购拉片、线轴业务
（1）定价原则和依据：依据市场公允价格执行，同时参考不同产品的成本和毛利率作为定价依据贵金属交收量。
（2）交易金额：根据公司历年的经营情况，预计2023年度拉片交易总额在5-200万元之间；2023年度线轴交易总额在5-10万元之间贵金属交收量。
（3）结算方式：双方按月对账，对账后按月付款贵金属交收量。
3、房屋租赁业务
（1）定价原则和依据：参照同类房产出租市价作为定价贵金属交收量。
（2）交易金额：厂房租金每年55.30万元；宿舍租金每年12.80万元贵金属交收量。
（3）结算方式：租金按季收取，在每季度的终了日必须准时交纳当季度分摊租金贵金属交收量。
（二）关联交易协议签署情况
1、上述销售聚甲醛二次料、采购拉片（线轴）的关联交易预计尚未签署关联交易协议，待董事会审核通过后，公司将与关联方签署相关关联交易框架协议，额度有效期自2023年1月1日至2023年12月31日贵金属交收量。
2、公司于2019年9月1日与思博箱包签订《房屋租赁合同》，合同有效期至2024年9月1日贵金属交收量。
3、公司于2020年1月1日与思博箱包签订《厂房租赁合同》，并于2021年12月30日续签；合同有效期至2024年1月1日贵金属交收量。
四、关联交易目的和对上市公司影响
（一）关联交易的必要性
1、公司本着提高材料利用效率、降低成本，就近互利原则，经过性价比分析，从思博箱包采购公司不能制造的扣具、拉片、线轴，销售生产中产生的聚甲醛二次料，有助于公司及时采购到所需的配件、包装物，满足公司生产经营所需贵金属交收量。公司与思博箱包之间的采购、销售是业务拓展正常所需，均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，有利于保障公司业务的持续稳定，提升市场竞争力。
2、公司本着提升公司资产使用效率的原则，将闲置厂房、宿舍出租给思博箱包使用，属于对公司有益的市场行为，有利于增加公司收入，提升资产使用效率贵金属交收量。
（二）关联交易对公司独立性的影响
上述关联交易是公允的，没有损害公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有特别的影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖贵金属交收量。
五、独立董事的事前认可意见和独立意见
（一）事前认可意见
经核查，我们认为公司预计发生的关联交易系公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为，符合公司发展的需要，并遵循了交易定价程序合法、公允原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司未来财务、经营成果和独立性产生影响贵金属交收量。
因此，我们同意公司关于2023年度日常关联交易预计事项，并将《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会第六次会议审议贵金属交收量。董事会审议上述关联交易时，关联董事施雄猛先生、王鹏程先生应予以回避。
（二）独立意见
经核查，公司与关联方的日常性关联交易金额占营业收入的比重很小，且按照公允的定价方式执行，对公司经营成果影响较小，关联交易价格在市场合理价格区间，定价合理，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖贵金属交收量。董事会在审议此关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。因此，我们同意《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议；
2、公司独立董事对第七届董事会第六次会议相关事项的事先认可意见；
3、公司独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见贵金属交收量。
4、与关联方签订的2023年度关联交易协议贵金属交收量。
特此公告贵金属交收量。
福建浔兴拉链科技股份有限公司
董事会
2023年4月27日
证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2023-020
福建浔兴拉链科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏贵金属交收量。
特别提示：
1、本次会计政策变更系福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更贵金属交收量。
2、本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响贵金属交收量。
公司于2023年4月25日分别召开了第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》贵金属交收量。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更的原因
2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会【2022】31号)(以下简称“解释第16号”)，对“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等会计政策内容做了相关规定贵金属交收量。
根据财政部上述通知要求，公司对现行会计政策予以相应变更贵金属交收量。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则一一基本准则》以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定贵金属交收量。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释第16号相关规定执行贵金属交收量。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更的日期
公司自2023年1月1日起执行解释第16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容，自公布之日起执行“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容贵金属交收量。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形贵金属交收量。
三、董事会意见
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况贵金属交收量。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更贵金属交收量。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况贵金属交收量。其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议；
2、公司第七届监事会第五次会议决议；
3、公司独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见贵金属交收量。
特此公告贵金属交收量。
福建浔兴拉链科技股份有限公司
董事会
2023年4月27日
证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2023-021
福建浔兴拉链科技股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏贵金属交收量。
特别提示：
1、公司2022年度财务报告的审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为带强调事项段的无保留意见贵金属交收量。
2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
3、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议贵金属交收量。
福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构贵金属交收量。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅贵金属交收量。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为林宝明先生贵金属交收量。
截至2022年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人61名、注册会计师326名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过162人贵金属交收量。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度经审计的收入总额为42,044.78万元，其中审计业务收入39,595.84万元，证券业务收入21,407.04万元贵金属交收量。2022年度为76家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、电气机械及器材制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、纺织服装、服饰业等）、建筑业、文化、体育和娱乐业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额（含税）为9,085.74万元，其中本公司同行业上市公司审计客户1家。
2、投资者保护能力
截至2022年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定贵金属交收量。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼贵金属交收量。
3、诚信记录
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况贵金属交收量。无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：林希敏，注册会计师，1995年起取得注册会计师资格，2012年成为事务所合伙人，1992年开始在本所执业，1995年起从事上市公司审计， 近三年签署和复核了锐捷网络等五家上市公司审计报告贵金属交收量。
签字注册会计师：喻玉霜，注册会计师，2007年起取得注册会计师资格，2007年起从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了七匹狼等上市公司审计报告贵金属交收量。
项目质量控制复核人：林文锋，注册会计师，1997年起取得注册会计师资格，2000年起从事上市公司审计，1994年开始在本所执业，近三年签署了浔兴股份等1家上市公司审计报告，近三年复核了维力医疗、协创数据、美联新材等3家上市公司审计报告贵金属交收量。
2、诚信记录
项目合伙人林希敏、签字注册会计师喻玉霜、项目质量控制复核人林文锋近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分贵金属交收量。
3、独立性
项目合伙人林希敏、签字注册会计师喻玉霜、项目质量控制复核人林文锋，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形贵金属交收量。
4、审计收费
公司2022年度财务报告和内部控制审计费用合计为170万元（含税），系按照华兴会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用贵金属交收量。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计工作的业务量与华兴会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2023年审计费用贵金属交收量。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司第七届董事会审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行认真审查，并查阅了华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及相关人员的资格证照、有关信息和诚信纪录等资料，认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在2022年度为公司提供审计服务过程中，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，基本遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并将该事项提请公司董事会审议贵金属交收量。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、独立董事的事前认可意见
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，具有证券、期货相关业务执业资格，审计团队严谨敬业，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力,并对公司的经营发展情况较为熟悉贵金属交收量。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在2022年度为公司提供审计服务过程中，能够按照中国注册会计师审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则顺利完成了公司的审计工作。
因此，我们同意聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该项议案提交公司董事会审议贵金属交收量。
2、独立董事的独立意见
经核查，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，审计团队严谨敬业，在执业过程中坚持独立审计原则，并对公司的经营发展情况较为熟悉；其出具的审计报告能客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果贵金属交收量。公司本次续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意公司董事会将该事项提交公司股东大会审议。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司于2023年4月25日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构贵金属交收量。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）监事会对议案审议和表决情况
公司于2023年4月25日召开第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构贵金属交收量。表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
（五）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效贵金属交收量。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议；
2、公司第七届监事会第五次会议决议；
3、审计委员会履职情况的证明文件；
4、公司独立董事的书面意见；
5、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式、拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式贵金属交收量。
特此公告贵金属交收量。
福建浔兴拉链科技股份有限公司
董事会
2023年4月27日
证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2023-007
福建浔兴拉链科技股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏贵金属交收量。
一、董事会会议召开情况
福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议的召开通知于2023年4月15日以手机短信、微信方式发出，并于2023年4月25日以现场结合通讯方式召开贵金属交收量。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事白卫国先生、王鹏程先生以通讯方式参会。本次会议由公司董事长张国根先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年度总裁工作报告的议案》贵金属交收量。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》贵金属交收量。
本报告具体内容详见公司于2023年4月27日刊登于巨潮资讯网（）的相关公告贵金属交收量。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职，具体内容详见公司于2023年4月27日刊登于巨潮资讯网（）的相关公告贵金属交收量。
本议案须提交公司2022年年度股东大会审议贵金属交收量。
3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提2022年下半年资产减值损失及信用减值损失的议案》贵金属交收量。
经审议，公司董事会认为：公司本次计提资产减值损失及信用减值损失遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值损失及信用减值损失后能更加公允的反映截止2022年12月31日公司的财务状况和资产状况，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司计提2022年下半年度资产减值损失及信用减值损失贵金属交收量。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，公司本次计提资产减值损失、信用减值损失的事项无需提交股东大会审议贵金属交收量。
具体内容详见公司于2023年4月27日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（）贵金属交收量。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见；具体内容详见公司于2023年4月27日刊登于巨潮资讯网（）的相关公告贵金属交收量。
4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于核销坏账的议案》贵金属交收量。
经审议，公司董事会认为：本次核销坏账事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司的实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销的坏账，不涉及公司关联方，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司本次核销坏账事项贵金属交收量。
2022年度，公司及子公司共核销坏账合计人民币9,884,314.04元贵金属交收量。具体内容详见公司于2023年4月27日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见；具体内容详见公司于2023年4月27日刊登于巨潮资讯网（）的相关公告贵金属交收量。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次核销坏账无需提交公司股东大会审议贵金属交收量。
5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》贵金属交收量。
《公司2022年度报告摘要》刊登在2023年4月27日的《证券时报》贵金属交收量，《公司2022年度报告》及摘要登载于巨潮资讯网（）
本议案须提交公司2022年年度股东大会审议贵金属交收量。
6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》贵金属交收量。
具体内容详见公司于2023年4月27日刊登于巨潮资讯网（）的相关公告贵金属交收量。
本议案须提交公司2022年年度股东大会审议贵金属交收量。
7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年度利润分配的议案》贵金属交收量。
鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报告出具带强调事项段的无保留意见的审计报告，且公司截至2022年期末的每股累计可供分配利润低于0.2元，不具备分红条件；公司董事会提出公司2022年度利润分配预案为：公司不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本贵金属交收量。
公司独立董事对公司2022年度利润分配预案发表了核查意见,相关内容登载于巨潮资讯网（）贵金属交收量。
本议案须提交公司2022年年度股东大会审议贵金属交收量。
8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》贵金属交收量。
具体内容详见公司于2023年4月27日刊登于巨潮资讯网（年度内部控制自我评价报告》贵金属交收量。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2023年4月27日刊登于巨潮资讯网（）的相关公告贵金属交收量。
9、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年度社会责任报告的议案》贵金属交收量。
具体内容详见公司于2023年4月27日刊登于巨潮资讯网（年度社会责任报告》贵金属交收量。
10、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司非标准无保留意见审计报告涉及事项专项说明的议案》贵金属交收量。
具体内容详见公司于2023年4月27日刊登于巨潮资讯网（）的《公司董事会关于公司非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》贵金属交收量。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见2023年4月27日刊登于巨潮资讯网（）上的相关公告贵金属交收量。
11、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》贵金属交收量。
公司董事会同意公司及控股子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币12亿元，公司及全资子公司、控股子公司以其信用在有关业务项下对债权人（贷款银行）所负债务提供保证担保，及/或以自有土地、房产、子公司股权在有关业务项下对债权人（贷款银行）所负债务提供担保，具体内容以公司及全资子公司、控股子公司与债权人（贷款银行）签订的担保合同为准贵金属交收量。授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、票据贴现、信用证、银行承兑汇票、融资租赁、保函、保理等金融产品。在授信额度内，该等授信额度可以循环使用。
公司董事会提请股东大会授权公司及公司控股子公司董事长或其指定的授权代理人在授信额度内签署各项相关法律文件贵金属交收量。上述授权有效期为公司2022年年度股东大会批准之日起至召开2023年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司于2023年4月27日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（）贵金属交收量。
本议案须提交公司2022年年度股东大会审议贵金属交收量。
12、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司2023年度对外担保额度预计的议案》贵金属交收量。
通过为子公司提供担保及子公司为母公司提供担保，有助于解决其生产经营中对资金的需求问题，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的权益贵金属交收量。公司董事会同意2023年度，公司为子公司深圳价之链跨境电商有限公司提供担保额度5,000万元；上海浔兴拉链制造有限公司、东莞市浔兴拉链科技有限公司、成都浔兴拉链科技有限公司、天津浔兴拉链科技有限公司等为公司提供担保合计115,000.00万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资业务。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保的 具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配，以上担保额度包括新增担保及原 有担保展期或续保。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。
公司董事会提请股东大会授权公司及公司控股子公司董事长或其指定的授权代理人在额度范围内签署各项相关法律文件贵金属交收量。上述授权有效期为公司2022年年度股东大会批准之日起至召开2023年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司于2023年4月27日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（）贵金属交收量。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于2023年4月27日刊登于巨潮资讯网（）的相关公告贵金属交收量。
本议案须提交公司2022年年度股东大会审议贵金属交收量。
13、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司2023年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》贵金属交收量。
为提高自有闲置资金的使用效率和资金效益，降低资金成本，为公司及股东谋取更多的短期投资回报，在满足公司及控股子公司运营资金需要和资金安全的前提下，公司董事会同意，公司及控股子公司以自有闲置资金进行委托理财投资，委托理财总额度不超过人民币12亿元，上述资金额度可由公司及控股子公司共同滚动使用贵金属交收量。
具体内容详见公司于2023年4月27日披露于指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（）贵金属交收量。
公司独立董事对公司关于使用自有闲置资金进行委托理财投资发表了独立意见，具体内容详见公司于2023年4月27日刊登于巨潮资讯网（）的相关公告贵金属交收量。
本议案须提交公司2022年年度股东大会审议贵金属交收量。
14、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度开展远期结售汇业务的议案》贵金属交收量。
为有效规避和防范公司及合并报表范围内的子公司开展境外业务等所产生外币收付汇结算等过程中外币汇率大幅波动的风险；防止汇率大幅波动对公司经营造成不利影响，公司董事会同意公司管理层提交的《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》，并同意公司及合并报表范围内的子公司在累计金额不超过人民币3亿元（或等值外币）的额度内与有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行开展以套期保值为主要目的的远期结售汇业务贵金属交收量。自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效，在前述有效期内资金可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计金额不超过人民币3亿元（或等值外币）。同时在上述额度及有效期内，董事会授权公司或子公司总经理负责远期结售汇业务的运作和管理，并负责签署相关协议及文件。
根据《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《金融衍生品交易业务控制制度》的有关规定，本次开展远期结售汇业务事项在公司董事会批准权限内，无需提交股东大会审议贵金属交收量。
具体内容详见公司于2023年4月27日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（）贵金属交收量。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容登载于巨潮资讯网（）贵金属交收量。
15、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》贵金属交收量。
经审议，董事会同意公司2023年度以自有资金开展商品期货套期保值业务，累计投入保证金不超过人民币600万元贵金属交收量。
具体内容详见公司于2023年4月27日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（）贵金属交收量。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容登载于巨潮资讯网（）贵金属交收量。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次事项无需提交股东大会审议贵金属交收量。
16、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》贵金属交收量。关联董事王鹏程先生、施雄猛先生回避表决。
经审议，董事会同意2023年度公司与关联方晋江市思博箱包配件有限公司发生的日常关联交易金额为128.10万元至528.10万元贵金属交收量。
具体内容详见公司于2023年4月27日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（）贵金属交收量。
公司独立董事对上述关联交易事项予以事先认可并发表了意见，具体内容详见公司于2023年4月27日刊登于巨潮资讯网（）的相关公告贵金属交收量。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次2023年度日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议贵金属交收量。
17、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》，董事施雄猛先生回避表决贵金属交收量。
同意在公司、公司分公司或控股子公司担任日常具体管理职务的高级管理人员薪酬按照“基本薪酬+绩效薪酬”的原则，根据公司2023年的实际经营情况最终确定贵金属交收量。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容登载于巨潮资讯网（）贵金属交收量。
18、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司非独立董事2023年度薪酬方案的议案》，非独立董事张国根先生、施雄猛先生、王鹏程先生、白卫国先生、胡立列先生、张精彩女士回避表决贵金属交收量。
在公司或控股子公司担任日常具体管理职务的董事的薪酬将按照“基本薪酬+绩效薪酬”的原则，根据公司2023年的实际经营情况最终确定；其他不在公司担任具体职务的董事不领取薪酬贵金属交收量。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容登载于巨潮资讯网（）贵金属交收量。
本议案须提交公司2022年年度股东大会审议贵金属交收量。
19、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司独立董事2023年度津贴的议案》，独立董事张忠先生、林俊国先生、林琳女士回避表决贵金属交收量。
会议同意公司独立董事2023年度津贴为人民币10万元（税前）贵金属交收量。
本议案须提交公司2022年年度股东大会审议贵金属交收量。
20、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》贵金属交收量。
经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况贵金属交收量。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司董事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司于2023年4月27日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（）贵金属交收量。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容登载于巨潮资讯网（）贵金属交收量。
根据根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议贵金属交收量。
21、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘任会计师事务所的议案》贵金属交收量。
公司董事会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并提请股东大会授权公司董事会及其进一步授权的经营管理层具体处理 2023年度审计机构续聘事宜，包括但不限于与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）洽谈确定服务费、服务范围等合作条件及聘用协议条款、签署聘用协议等贵金属交收量。
具体内容详见公司于2023年4月27日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（）贵金属交收量。
公司独立董事就该事项予以事先认可并发表了审核意见，具体内容详见公司于2023年4月27日刊登于巨潮资讯网（）的相关公告贵金属交收量。
本议案须提交公司2022年年度股东大会审议贵金属交收量。
22、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》贵金属交收量。
为规范公司委托理财业务的管理，有效控制风险，保证公司资产、财产的安全，提高投资收益，维护公司和股东的合法利益，公司董事会同意根据最新监管规则要求，结合公司的实际情况，制定《委托理财管理制度》贵金属交收量。
《委托理财管理制度》详见公司于2023年4月27日刊登于巨潮资讯网（）的相关公告贵金属交收量。
23、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》贵金属交收量。
为了完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》（证监会公告〔2022〕3号）、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟定《公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》贵金属交收量。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容登载于巨潮资讯网（）贵金属交收量。
本议案须提交公司2022年年度股东大会审议贵金属交收量。
24、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》贵金属交收量。
公司董事会同意于2023年5月25日（星期四）下午14:00在公司二楼会议室召开公司2022年年度股东大会，通知全文于2023年4月27日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）贵金属交收量。
25、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》贵金属交收量。
经审核，公司董事会认为公司2023年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏贵金属交收量。
《公司2023年第一季度报告》（公告编号：2023-010）登载于2023年4月27日的公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（）贵金属交收量。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议；
2、公司独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
3、公司独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
4、公司董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明贵金属交收量。
特此公告贵金属交收量。
福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会
2023年4月27日
证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2023-022
福建浔兴拉链科技股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏贵金属交收量。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等相关规定贵金属交收量。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2023年5月25日（星期四）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月25日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间贵金属交收量。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开贵金属交收量。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权贵金属交收量。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2023年5月19日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其贵金属交收量他人员.
8、会议地点：福建省晋江市深沪镇乌漏沟东工业区公司二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次提交股东大会审议的事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
2、议案审议及披露情况
（下转B515版）
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福建浔兴拉链科技股份有限公司 关于公司及子公司2023年度 向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 2023-04-27
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